2019-04-23
公告本公司108年股東常會董事及監察人任期屆滿全面改選
1.發生變動日期:108/04/23 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事、 法人監察人、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事9席: (1)普騰電子工業(股)公司代表人:洪敏昌/綠電再生(股)公司董事長 (2)東元電機(股)公司代表人:黃茂雄/東元電機(股)公司董事 (3)台灣松下電器(股)公司代表人:許國士/台松電器販賣公司總經理 (4)台灣松下電器(股)公司代表人:林子寬/台灣松下電器公司製造管理本部製造長 (5)台灣三洋電機(股)公司代表人:李文峰/台灣三洋電機(股)公司董事長 (6)富帝國際(股)公司代表人:陳盛嘉/富帝國際(股)公司董事 (7)葉明峰/中華民國工商協進會顧問 (8)獨立董事:曾垂紀/鈺盛生物科技(股)公司董事長 (9)獨立董事:王鉑波 監察人3席: (1)台灣日立江森自控(股)公司代表人:張仁昌/台灣日立江森自控(股)公司 製造本部協理 (2)陳田圃/田圃企業(股)公司董事長 (3)林玉娥 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事9席: (1)洪敏昌/綠電再生(股)公司董事長 (2)台灣松下電器(股)公司代表人:許國士/台松電器販賣公司總經理 (3)台灣松下電器(股)公司代表人:林子寬/台灣松下電器公司製造管理本部製造長 (4)東元電機(股)公司代表人:彭繼曾/東元電機股份有限公司協理 (5)台灣三洋電機(股)公司代表人:李文峰/台灣三洋電機股份有限公司董事長 (6)穩騰投資(股)公司代表人:陳建甫/川圃投資控股(股)公司董事長 (7)葉明峰/中華民國工商協進會顧問 (8)獨立董事:曾垂紀/鈺盛生物科技(股)公司董事長 (9)獨立董事:楊文安/聯昌電子股份有限公司監察人 監察人3席: (1)台灣日立江森自控(股)公司代表人:張仁昌/台灣日立江森自控(股)公司 製造本部協理 (2)杜豐生 (3)陳仕榮/豐泰企業股份有限公司董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。 6.異動原因:任期屆滿,全面改選。 7.新任者選任時持股數:以本公司108/02/23停止過戶日為基準日。 董事: (1)洪敏昌/持股數:63,009股 (2)台灣松下電器(股)公司代表人:許國士/持股數:6,006,000股 (3)台灣松下電器(股)公司代表人:林子寬/持股數:6,006,000股 (4)東元電機(股)公司代表人:彭繼曾/持股數:5,098,170股 (5)台灣三洋電機(股)公司代表人:李文峰/持股數:2,892,910股 (6)穩騰投資(股)公司代表人:陳建甫/持股數:727,650股 (7)葉明峰/持股數:0股 (8)獨立董事:曾垂紀/持股數:0股 (9)獨立董事:楊文安/持股數:0股 監察人: (1)台灣日立江森自控(股)公司代表人張仁昌/持股數:1,446,455股 (2)杜豐生/持股數:5,100股 (3)陳仕榮/持股數:5,250股 8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/04/21~108/04/20 9.新任生效日期:108/04/23 10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。 11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。 12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。 13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。 14.其他應敘明事項:新任期108/04/23~111/04/22 |