本公司於111年4月25日選舉第九屆董事、獨立董事，第九屆董事會成員主要學經歷及主要現職資料如下：
依據本公司「公司章程」及「董事選舉辦法」規定，董事選任採公司法第一百九十二條之一候選人提名制度，經提名後，送請股東會選任之。本公司「公司治理實務守則」第二十條(董事會整體應具備之能力)規定，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
1.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
2.專業知識技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
1.營運判斷能力
2.會計及財務分析能力
3.經營管理能力
4.危機處理能力
5.產業知識
6.國際市場觀
7.領導能力
8.決策能力
功能性委員會成員名單
為健全公司董事及經理人之薪資報酬制度，本公司於101年8月設立「薪資報酬委員會」，委員會成員由董事會決議委任之，總人數不得少於三人，其中應至少包括本公司獨立董事一人，並由全體成員推舉一獨立董事擔任召集人及會議主席，本屆召集人為曾垂紀獨立董事。
薪酬委員會職司訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。依「薪資報酬委員會組織規程」，薪資報酬委員會每年至少召開兩次會議，會議運作及溝通事項決議情形資料如下：
為建全董事會監督責任、強化董事會管理機制，本公司於111年4月設置審計委員會。審計委員會由全體三位獨立董事組成，且其中至少一人具備會計或財務專長。本委員會獨立董事之任期為三年，連選得連任，本屆召集人為楊文安獨立董事，會議運作及溝通事項決議情形資料如下。
1.本公司審計委員會本年度工作重點
本公司審計委員會由 3名獨立董事組成，審計委員會主要目的在對本公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、內部控制之有效實施、遵循相關法令及規則及對存在或潛在風險之管控之監督。本年度工作重點摘要如下：
(1).審閱財務報告
董事會造具本公司111年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會審查，認為尚無不合。
(2).審議內部控制之有效性
審計委员會審議公司內部控制自行評估系統的程序與執行結果，並審閱稽核部門的稽核報告，包括風險管理與法令遵循。稽核主管定期與審計委員會召集人溝通，以了解內部稽核執行查核過程所可能面臨之問題，因此，審計委員會認為公司的風險管理和內部控制系統是有效的，公司已採用必要的控制機制來監督並糾正違規行為。
(3).審核簽證會計師之獨立性及績效評量
審計委員會被賦予監督簽證會計師事務所獨立性之職責，以確保財務報表的公正性。為確保簽證會計師事務所的獨立性，本公司參考金融監督管理委員會頒布之審計品質指標(Audit Quality Indicators, AQIs)指引，及安侯建業聯合會計師事務所出具之審計品質指標AQI，完成簽證會計師獨立性及適任性評估報告，確認簽證會計師符合本公司評估表指標，於112年5月 10日第九屆第七次董事會完成評估。
安侯建業聯合會計師事務所因其內部調動，自 112年第⼀季(含)起將負責本公司之財務報表簽證會計師擬由陳富仁會計師及鍾丹丹會計師改為陳富仁會計師及李逢暉會計師，此案業經 112年 1 月 11 日第一屆第五次審計委員會及第九屆第五次董事會審議通過。
(4).法令遵循及風險管控之監督
審計委員會對於公司重大投資效益及資產交易之可能風險、會計主管任免、資金貸與、背書保證等事項事先審議，並於董事會討論時，報告審計委員會審議結果。
2.本公司審計委員會本年度舉行5次會議，審議的事項主要包括：
(1).財務報表稽核及會計政策與程序
(2).內部控制制度暨相關之政策與程序
(3).重大之資產或衍生性商品交易
(4).重大資金貸與背書或保證
(5).衍生性金融商品及現金投資情形
(6).法規遵循
(7).資訊安全
(8).公司風險管理
(9).簽證會計師資歷、獨立性及績效評量
(10).簽證會計師之委任、解任或報酬
(11).財務、會計或內部稽核主管之任免
為落實環境保護、社會責任及公司治理等永續發展目標，以健全本公司永續發展之管理。本公司於112年8月設置永續發展委員會，永續發展委員會由全體三位獨立董事和永續長組成，本屆召集人為永續長隋學光總經理，本屆委員會之任期同本屆董事會。
主要職責：為落實本公司營運宗旨之核心價值，積極推動及強化本公司永續經營、ESG發展方向與企業社會責任相關之公司治理機能。並依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會或公司治理議題之風險評估，每年定期向董事會報告。本公司永續發展委員會於112年11月8日向董事會報告永續發展推動情形。
為建立公司完善之風險管制度，穩健經營業務朝企業永續發展目標邁進，以健全本公司風險管理。本公司於112年8月設置風險管理委員會，風險管理委員會由全體三位獨立董事組成。本屆委員會之任期同本屆董事會。
主要職責：為強化本公司公司治理、建立健全之風險管理，將各項業務可能產生之風險控制在可承受之範圍內，達成風險與報酬合理化目標，並每年定期向董事會報告。本公司風險管理委員會於112年11月8日向董事會報告風險管理運作情形。
本公司稽核室隸屬於董事，並於每季向審計委員會及董事會報告執行狀況及結果，確保內部控制制度確實執行。
i.內部稽核編制與職掌
1.本公司內部稽核人員均未兼任例行營運作業，秉持超然獨立之精神，以客觀公正之立場，確實執行其職務，以維持超然獨立之職務角色。2.本公司「內部稽核制度實施細則」中訂定，內部稽核主管之任免，應經董事會通過，設置審計委員會者，內部稽核主管之任免，應經審計委員會同意，並提董事會決議；有異動者，應於事實發生日之即日起算二日內將異動原因及異動內容，以網際網路資訊系統申報金管會備查。
3.內部稽核人員內部稽核人員之任免、考核、薪酬提報由稽核主管簽報至董事長。
ii.運作與工作內容
1.稽核室每年度依據法令要求、內部事件、外部環境、查核頻率之風險評估結果擬訂稽核計畫，經審計委員會及董事會通過後，據以執行查核作業，合理確保內部控制持續有效運作。
2.本公司由董事會依據最新法規內容，指定相關部門會同稽核室負責瞭解最新法規對經營公司所造成之影響性，並進行相關作業辦法之修(制)訂。
iii.獨立董事與公司內部稽核主管及會計師溝通政策
1.獨立董事與稽核主管或會計師討論公司內部與外部查核意見，以及根據該年度查核缺失進行溝通，並將溝通意見做成紀錄提董事會報告。
2.內部稽核主管定期向審計委員會報告
(1).年度內部稽核計畫。
(2).稽核人員年度專業訓練規畫。
(3).定期向審計委員會報告內部稽核工作內容，並定期追蹤其改善情形，將各項稽核事項。
3.會計師每年至少參加2次審計委員會，報告年度查核結果。
4.其他：發生重大異常事項，或獨立董事、稽核主管及會計師認為有必要獨立溝通之事宜，可以不定期隨時召開會議溝通。
iv.獨立董事與會計師、稽核主管之溝通情形
v.公司治理主管
本公司公司治理主管由常務總經理莊淑珍女士擔任，其具備從事公開發行公司財務、會計及股務單位主管職務達三年以上之專業，為負責統籌公司治理相關事務之最高主管。
公司治理相關事務說明如下：
1.依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2.製作董事會及股東會議事錄。
3.協助董事就任及持續進修。
4.提供董事執行業務所需之資料。
5.協助董事遵循法令。
6.其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
本公司並已訂定「董事要求之標準作業程序」，以協助董事執行職務所需並提升董事會效能。
本公司委任專業股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」與本公司管理部統籌規劃及辦理股東會相關事宜。並由董事會依據最新法規內容，指定相關部門會同稽核室負責瞭解最新法規對經營公司所造成之變化及影響。
主要股東名單：持股比例達百分之五以上之股東或持股比例佔前十名之股東名稱、持股數額及比例
在全球市場日益激烈的競爭中，智慧財產權的重要價值對企業生存具有關鍵影響，透過智慧財產管理模式，不僅可以保護公司營運自由，另一方面亦可強化競爭優勢。
本公司於109年起設置智慧財產管理專責單位，於每年第四季董事會提出「與營運目標連結之智慧財產管理計畫」及執行情形向董事會報告。最近一次提報董事會日期為112年11月8日第九屆第九次董事會，執行情形及未來管理計畫，內容如下：
i.112年執行情形
1.精進本公司智慧財產管理計畫，建立「智慧財產管理系統」。
2.本公司「誠信經營作業程序及行為指南」中，於禁止從事不公平競爭行為及防範產品或服務損害利害關係人要項第10.1至10.3條敘明「禁止侵害智慧財產權」之相關要點。
3.截至董事會112.11.8前，本公司通過經濟部智慧財產局取得之智慧財產明細如下：
ii.113年度智慧財產管理計畫-深化員工智慧財產管理觀念計畫
1.營業秘密保護與管理：本公司依工作職別及內容，與所有員工分別簽署「員工保密合約」或「保密及智慧財產權合約書」，其中與保護營業秘密相關之重要規定如下：
(1).員工應以善良管理人之注意義務保管並維護營業秘密。
(2).員工任職期間，應維護其於受僱期間所接觸之營業秘密以保持其機密性，所完成之任何與職務有關的營業秘密均歸本公司所有。
2.設專責單位，加強相關單位各派員參與智慧財產權之教育訓練。例如參加經濟部智慧財產局或相關單位之教育訓練，以深根本公司智慧財產保護意識及認知，未來考慮將智慧財產權達成列為公司KPI指標。
3.將於每年第四季董事會提出「年度智慧財產管理計畫」，並將執行情形提報董事會。
i.人權及職場多元化性別平等政策
每個人皆享有的最基礎權力即為「人權」，享有自由、及尊重對待。本公司致力符合「聯合國企業和人權指導原則」、「國際勞工組織三方原則宣言」及國際勞工及人權標準，且遵循本國相關法規聘僱適用的勞工及員工，尊重員工間個體差異，融合多元觀點，本公司訂定「員工工作規則」及「性騷擾防治措施申訴及獎懲辦法」，提供員工不會因種族、性別、宗教信仰、年齡、政治傾向及其他受適用法規保護的任何其他狀況而遭受歧視、騷擾或不平等的待遇，及免於性騷擾之工作及服務環境。本公司112年外國籍員工人數佔總員工人數比例達36%。
本公司人權管理政策及具體成效摘要如下：
ii.員工福利措施與實施情形
1.本公司員工薪資報酬政策係依據個人能力、對公司貢獻度、績效表現、具競爭性及考量公司未來營運風險後決定。本公司之公司章程第三十條規定，公司年度如有獲利，應提撥2% 為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於5%為董監酬勞。2.每年1次員工酬勞分派、旅遊補助、職工福利委員會、年假、團體保險、住宿（外勞）與交通補助。
3.每年辦理國內員工團體旅遊，安排旅遊活動，以期提昇生產力，舒緩工作壓力，共創精彩生活。
4.職工福利委員會每年提供春節禮券、三節禮品、勞動節禮品、生日禮金、結婚禮金、喪葬奠儀、生育、在學獎助金、慰問金、旅遊補助等。
5.每年廠慶表揚優秀員工，獎勵方式包括：模範員工發放獎金獎勵及個人年度全勤獎和團隊優良表現獎勵金，表揚於公司成立紀念日或適當之時機舉行之。
6.各項醫療健康保險：
(1)健保-新進員工從到職的第一天起，公司就為每一位工辦理全民健保，並可為眷屬辦理加保(需附證明文件)。
(2)勞保-公司每一位員工於到職日參加勞工保險。一律以應領工資加保，員工於請領勞保給付，不致遭受損失。公司並負擔員工部分勞保費用，減輕員工壓力。
(3)團保-新進員工從到職的第一天起，就免費參加與團體保險計劃。團保包含以下保險：
(3.1)團體傷害保險：殘廢保險金、身故保險金。
(3.2)實支實付醫療保險金：傷害醫療保險。
7.每年安排員工健康檢查，112年度員工健康檢查於112年10月辦理完成。
8.綠電再生按每月提撥營業收入總額之 1.5 ‰ 作為「職工福利委員會」的活動經費，福委會主要福利包含：三節節慶禮金(勞動節、端午節、中秋節)、三節禮品、員工旅遊、生日禮金、結婚禮金、喪葬奠儀、生育金、慰問金、及員工子女獎學金等，均為福利項目，以回饋員工平日的辛勞。
9.母性保護計畫：
提供完善的育嬰留停制度：根據「性別工作平等法」員工可依個人需求申請育嬰留職停薪。綠電再生落實執行母性保護計畫，包含工作場所環境危害鑑別風險評估、孕期及復工後關懷追蹤及衛教、提供相關勞、團保申請協助。
公司鼓勵員工於貢獻所⾧之餘，能兼顧家庭照顧，實現家庭與工作的平衡。當員工有新生成員需較多時間撫育而無法兼顧工作時，提供完善的育嬰留停制度，並協助員工於重返職場時順利銜接與適應。近 3 年來公司育嬰留停留任率為 100%。
工廠設置哺乳室：考量母性需求及權益，提供產後員工哺集乳室，完善母性健康的保護環境措施。
iii.退休制度與實施情形
1.為增進員工士氣，保障員工退休後生活，特依據員工工作規則第五十四條及勞動基準法第六章之規定而制定。2.公司須按月提撥退休準備金儲存至勞保局設立之退休金個人專戶，其提撥率依中央主管機關規定辦理。
3.員工退休辦法悉遵勞動基準法與勞工退休金條例之規定訂定與辦理，並於九十四年七月一日起同時適用舊制與新制退休金制度。
4.公司所提撥之員工退休準備金，應由公司與員工共同組織委員會監督之。
iv.人才培訓執行情形
本公司員工為公司重要資產，建構完整而多元化職涯發展途徑資源，提供協助各部門同仁參與內、外部培訓及進修，精進與增廣知識見聞，以提升專業職能，延續成長動能。員工訓練部分每年列年度計劃訓練執行，並依照公司教育訓練實施辦法提供員工內部訓練及在職進修等措施，對於各級從業人員之專業及管理知識定期開班授課，透過整個職業生涯各階段的培訓計畫，培養出具積極性及創新觀念之優秀人才。
本公司誠信經營專責單位由管理部擔任，負責推動並落實誠信經營守則及法遵宣達，並於每年至少一次向董事會報告其年度執行情形，最近已於112年11月8日向董事會報告。本公司稽核室每季定期向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為之查核執行情形。
1.112年度分別於11月8日、20日舉辦3場次「防範內線交易」及「誠信經營作業程序及指南」與「內部重大訊息處理作業程序」之宣導及教育訓練課程，共計67人上課(含董事、獨立董事、經理人及僱員)，合計88小時。
2.111年度本公司所舉辦的訓練(包括內部及外部訓練)，內部訓練共開設通識教育、專業能力提升與政府、公司政策宣達等，內訓共計111人次參與訓練，外訓共計33人次參與訓練；總計641 訓練小時。